7月27日，報(bào)道了鎮(zhèn)江華誠(chéng)酒業(yè)投資管理有限公司在鎮(zhèn)江以及揚(yáng)州設(shè)立了辦事處，宣稱投資1.5萬(wàn)元，一年多之后就能變成2.4萬(wàn)元，僅揚(yáng)州就有數(shù)百名投資者被坑，初步估計(jì)涉案金額過(guò)億元，目前華誠(chéng)酒業(yè)揚(yáng)州辦事處負(fù)責(zé)人劉某已向公安機(jī)關(guān)投案自首。

在鎮(zhèn)江一家公司設(shè)立的超市里，一名投資者兌換商品

日前，一名自稱曾在華誠(chéng)酒業(yè)投資管理有限公司工作過(guò)的知情人看到報(bào)道后找到記者，希望能曝一曝該行業(yè)內(nèi)的相關(guān)內(nèi)幕，提醒廣大市民不要再上當(dāng)受騙。

身為局內(nèi)人，他這樣說(shuō)：曾一個(gè)月賺十多萬(wàn)，自感不踏實(shí)。

王俊(化名)是淮安人，目前在常州工作，2015年7月時(shí)經(jīng)朋友介紹，他在鎮(zhèn)江華誠(chéng)酒業(yè)投資管理有限公司鎮(zhèn)江市區(qū)某辦事處，以每單1.5萬(wàn)元的價(jià)格投資了名酒代購(gòu)代銷，當(dāng)時(shí)公司宣稱每月返還1500元，16個(gè)月以后每單1.5萬(wàn)元就可變2.4萬(wàn)元。抱著試試看的心態(tài)，當(dāng)時(shí)他投資了4單，隨后又開始介紹身邊的熟人來(lái)投資，每介紹一單還有2000元提成。

“發(fā)現(xiàn)拉人來(lái)投資賺錢比較快，我就到處去拉人，最多的一個(gè)月我拉了五六十單，那個(gè)月賺了有十幾萬(wàn)，當(dāng)時(shí)很開心。”之后王俊索性就加入到了華誠(chéng)公司，專門負(fù)責(zé)找人買單投資，從一名投資人變成了公司的管理人員，他所在的團(tuán)隊(duì)最多時(shí)一個(gè)月做到了四五百萬(wàn)的業(yè)績(jī)。

“我們相互之間都是以老總相稱，在公司里每個(gè)人都是某某總，我們不停對(duì)外拉人投資，拿提成，賺錢這么容易，當(dāng)時(shí)我就像中毒了一樣。”王俊說(shuō)，直到身邊有一家相同運(yùn)作模式的酒業(yè)公司突然倒閉后，他才開始感覺到不太對(duì)勁，覺得這樣賺錢不踏實(shí)。2016年年初王俊退出了華誠(chéng)公司，但對(duì)華誠(chéng)公司還保持關(guān)注。

投資人的錢去哪了?“部分被揮霍掉”

從華誠(chéng)公司退出后，王俊仿佛也一下子清醒了，回想在華誠(chéng)公司的經(jīng)歷，才發(fā)現(xiàn)自己居然也成了“幫兇”，欺騙了身邊的親戚朋友。

據(jù)王俊介紹，他后來(lái)了解到，華誠(chéng)其實(shí)是以賣酒為幌子來(lái)吸納資金的公司，公司收到的所謂的投資，一部分是用來(lái)返給投資人，吸引他們繼續(xù)投錢，還有一部分其實(shí)都是被揮霍掉了。“ 公司里的人開著上百萬(wàn)的車，住著大房子，出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所，一頓飯動(dòng)不動(dòng)就幾千上萬(wàn)，生活很奢侈，錢哪來(lái)的?其實(shí)都是投資人的錢啊。”對(duì)于大家都想知道自己投資的錢去哪里了，王俊道出了其中的緣由。

記者曾向揚(yáng)州警方求證，王俊所說(shuō)情況是否屬實(shí)，警方表示案件正在調(diào)查中，細(xì)節(jié)不方便透露。

據(jù)揚(yáng)州警方通報(bào)，華誠(chéng)公司成立于2010年12月，其操作方式為：與投資者簽訂《代購(gòu)代銷合同書》。約定投資者每單投入1.3萬(wàn)元(首次投單需另交2000元注冊(cè)費(fèi))，投資人可獲得4.5萬(wàn)元的酒，其中1.5萬(wàn)元酒由投資人拿回，另外3萬(wàn)元的酒委托華誠(chéng)公司代銷，公司收取20%管理費(fèi)后，2.4萬(wàn)元分64周每周返還375元。截至目前，僅揚(yáng)州就有近千人在投資華誠(chéng)后公司無(wú)法兌付本金和收益，涉案金額超過(guò)一億元，在全國(guó)范圍內(nèi)華誠(chéng)公司更是坑了6000多人，涉案總金額超過(guò)10億元。

承諾高回報(bào)卻不談風(fēng)險(xiǎn)，這樣的公司真不少

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，華誠(chéng)公司其實(shí)只是眾多用這種模式來(lái)賺錢的企業(yè)之一而已，目前以這種方式吸引投資生存的公司其實(shí)還有很多，比如最近剛被蘇州警方查處的統(tǒng)資聯(lián)超市。記者走訪了常州、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江等地多家以賣產(chǎn)品為理由，許諾高回報(bào)的所謂的新型銷售模式企業(yè)。

在位于揚(yáng)州市區(qū)星座國(guó)際寫字樓內(nèi)的一家南京某酒業(yè)公司里，工作人員向記者推薦一種所謂的“M2C銷售模式”，即消費(fèi)者購(gòu)買一單1.5萬(wàn)元的訂單后，能從公司一次性提走標(biāo)價(jià)號(hào)稱4.5萬(wàn)元商品，或提1.5萬(wàn)元的商品，其余3萬(wàn)元商品委托公司銷售，每月公司返還1500元，連續(xù)返還16個(gè)月，這樣1.5萬(wàn)元在16個(gè)月后變成2.4萬(wàn)元，而且介紹其他人來(lái)投單還有相應(yīng)的提成，這種模式與華誠(chéng)公司吸引投資的方式差不多。

而在鎮(zhèn)江的一家公司里，一名員工向記者推銷公司的報(bào)單產(chǎn)品，第一單1.5萬(wàn)元，第二單起1.3萬(wàn)元，分60周返還，最終本金加收益共2.4萬(wàn)元。“我們公司運(yùn)營(yíng)一年多，很穩(wěn)的，投單還可以獲得我們公司超市的消費(fèi)卡，還能有相應(yīng)商品。我自己都在做，放心好了。”該工作人員表示她本人就投了60多萬(wàn)本金，并拿出了相關(guān)的憑證，以及每月返還到賬的銀行短信內(nèi)容。

走訪中，記者發(fā)現(xiàn)省內(nèi)多個(gè)城市都有多家以這種模式在經(jīng)營(yíng)的公司，它們僅僅是所提供的商品不同，以及每單的投資金額和返還周期、返還金額略有不同，介紹投單的提成數(shù)額從數(shù)百到2000元不等。記者發(fā)現(xiàn)每家公司都會(huì)跟消費(fèi)者簽訂所謂合同，但里面并沒有如果消費(fèi)者無(wú)法定期收到款該如何處理的約定條款，當(dāng)記者提出質(zhì)疑時(shí)，每家公司的回答都比較含糊，均是口頭保證只賺不賠，承諾一定會(huì)定期返款。

高回報(bào)意味著高風(fēng)險(xiǎn)，提醒大家投資需謹(jǐn)慎

“這些公司看起來(lái)都不錯(cuò)，我接觸過(guò)的投資者中投幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)的人很多，但是這也許只是表面現(xiàn)象，這種模式存在風(fēng)險(xiǎn)，是不斷吸引投資者投錢，用后面的人投的錢返還前面的投資者，一旦哪一天后面的投資者人數(shù)少了，資金跟不上，就會(huì)出現(xiàn)華誠(chéng)公司這樣的結(jié)果。”王俊希望把自己掌握的一些情況告訴更多人，提醒大家投資需格外謹(jǐn)慎，不要被所謂的高回報(bào)沖昏頭腦了。

在常州某基金公司工作的徐先生聽過(guò)關(guān)于所謂的新型銷售模式描述后，認(rèn)為這些企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)很大。“這樣的收益率，一年不到就能翻倍，已經(jīng)遠(yuǎn)超正常投資的收益。”徐先生提醒，廣大市民在進(jìn)行投資時(shí)，一定要注意甄別，“超過(guò)GDP增長(zhǎng)速度就要謹(jǐn)慎了，超過(guò)12%就要小心翼翼，‘月息超過(guò)兩分’是騙局的可能性就很大了。”

江蘇華東律師事務(wù)所律師徐進(jìn)表示所謂的新型銷售模式只不過(guò)是一種噱頭，這種高回報(bào)的投資背后往往隱藏的都是高風(fēng)險(xiǎn)，華誠(chéng)公司出事也證實(shí)了這一點(diǎn)。“該類龐氏騙局，往往不存在真實(shí)的投資項(xiàng)目，發(fā)起人也不具備相應(yīng)的證券或保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，僅以高回報(bào)作為幌子來(lái)騙取投資人加入，其行為違反了相關(guān)金融法律法規(guī)，構(gòu)成了集資詐騙罪及非法吸收公眾存款罪。”徐進(jìn)律師提醒，投資者在遇到這樣的情況是，千萬(wàn)要擦亮眼睛，務(wù)必要謹(jǐn)慎。

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