幸虧民警及時(shí)立案，嫌疑人僅轉(zhuǎn)走1萬元，銀行賬戶就被凍結(jié)

民警進(jìn)行防詐騙宣傳

民警向群眾講解如何防范電信詐騙

魏女士加入QQ群后的聊天記錄

2019年11月10日，澗西區(qū)某公司出納魏女士收到老板發(fā)來的郵件，讓其加入一個(gè)財(cái)務(wù)工作QQ群。就是這個(gè)僅有3個(gè)人的QQ群，卻差點(diǎn)讓魏女士公司損失98.2萬元。幸運(yùn)的是，魏女士轉(zhuǎn)過賬后，與公司會(huì)計(jì)溝通時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙了，長春路派出所民警及時(shí)立案，第一時(shí)間將涉案賬戶凍結(jié)，由于操作迅速，犯罪嫌疑人僅轉(zhuǎn)走了1萬元。

老板發(fā)來郵件，女出納加入3人的QQ群

據(jù)辦案民警侯世恒說，魏女士今年28歲，是澗西區(qū)某公司的出納。由于公司有兩個(gè)辦公地點(diǎn)，魏女士與公司負(fù)責(zé)人張先生并不在同一個(gè)辦公地點(diǎn)上班。11月10日9時(shí)許，魏女士收到公司老板張先生發(fā)來的電子郵件，內(nèi)容顯示：經(jīng)公司高層會(huì)議通過，為了今后更好地加強(qiáng)財(cái)務(wù)部工作聯(lián)系，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司決定建立財(cái)務(wù)工作管理QQ群，收到郵件后請及時(shí)通知財(cái)務(wù)(出納)加入。

據(jù)魏女士說，她收到郵件后，并沒有與公司老板張先生確認(rèn)，就直接申請加入了財(cái)務(wù)工作管理QQ群，進(jìn)群后卻發(fā)現(xiàn)，這個(gè)工作群里只有“張先生”以及公司合伙人“吳先生”，“算上我也就3個(gè)人，進(jìn)群實(shí)名后，吳先生始終沒有吭聲”。

隨后，群內(nèi)的張先生便發(fā)信息稱，他正在開會(huì)，不方便接聽電話，要求魏女士代他聯(lián)系客戶劉總，問一下合同預(yù)付款是否轉(zhuǎn)賬，并提供了電話。魏女士打通了“劉總”電話，發(fā)現(xiàn)號碼顯示歸屬地是北京，卻是南方口音，并在電話里要求魏女士提供公司銀行賬號，要給魏女士所在公司轉(zhuǎn)賬50萬元。

查詢多次，都沒到賬。群里張先生不僅讓魏女士查詢劉總的那筆錢是否到賬，還讓魏女士順便查一下自家公司賬戶上還有多少可用資金，查好以后截圖發(fā)到QQ群里。魏女士說，這些要求她都照做了，并把公司賬戶上127萬余元的截圖發(fā)到了群里。

分20筆轉(zhuǎn)賬98.2萬后，再次要求轉(zhuǎn)賬29萬

侯世恒說，就在魏女士發(fā)到群里127萬余額的截圖后，群里的張先生便給魏女士發(fā)來一張廣州某家公司的賬戶信息，并要求魏女士盡快給該家公司轉(zhuǎn)賬，且說明要實(shí)時(shí)到賬。“由于銀行實(shí)時(shí)到賬存在金額限制，魏女士分20筆向廣州某公司轉(zhuǎn)賬98.2萬元”。

轉(zhuǎn)賬完成后，魏女士再次接到群里張先生發(fā)來的QQ消息，要求她再往另外一家公司賬戶里轉(zhuǎn)賬29萬元。“公司賬戶余額共計(jì)127萬元，已經(jīng)轉(zhuǎn)走了98萬多，再轉(zhuǎn)走29萬元，公司賬戶余額幾乎為零，這種情況是很少出現(xiàn)的。”魏女士對此產(chǎn)生了疑惑。

就在魏女士猶豫的時(shí)候，公司會(huì)計(jì)恰巧回到辦公室，魏女士便將老板張先生要求她轉(zhuǎn)賬的情況給會(huì)計(jì)說了一遍，而會(huì)計(jì)對此根本不知情。意識到可能被騙的魏女士立即與張先生取得聯(lián)系，確認(rèn)被騙后，魏女士立即報(bào)警求助。

警方當(dāng)天立案，轉(zhuǎn)賬98.2萬元嫌疑人僅取走1萬

辦案民警侯世恒說，魏女士剛來到派出所時(shí)，情緒很激動(dòng)，根本說不清自己被騙的過程。他拿出一張白紙，讓魏女士簡要寫出自己的遭遇。

看到魏女士所寫的內(nèi)容后，根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)立即斷定魏女士遭遇了電信詐騙。侯世恒立即提醒魏女士，第一時(shí)間截圖轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄，進(jìn)行證據(jù)固定。就在魏女士聽取民警侯世恒的建議截圖后不到3分鐘時(shí)間，嫌疑人就解散了QQ群。

立案后，侯世恒以及同事當(dāng)天就及時(shí)凍結(jié)了涉案賬戶，由于操作及時(shí)，嫌疑人僅轉(zhuǎn)走了1萬元，為受害人挽回了97.2萬元損失。

洛陽市反詐中心民警提醒說，魏女士遭遇的是典型冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)會(huì)人員，一般多針對企業(yè)、公司財(cái)會(huì)人員。在此類詐騙中，犯罪分子以團(tuán)伙形式作案，由幾名不同的詐騙分子冒充領(lǐng)導(dǎo)、生意伙伴等不同身份，增加了可信度，降低了受騙者的防備心理。

作為財(cái)會(huì)人員，在平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)防備心理，多學(xué)習(xí)防騙知識;有自稱領(lǐng)導(dǎo)的陌生人添加微信、QQ好友時(shí)，要提高警惕，比如通過向同事核實(shí)來辨別真實(shí)身份。洛陽市反詐中心民警說，無論任何情況下，需要轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)，務(wù)必電話或當(dāng)面核實(shí);如果出現(xiàn)所謂的“緊急”情況，可向身邊同事求助，或咨詢上級領(lǐng)導(dǎo)。

★民警提醒★

記住4項(xiàng)“注意”10個(gè)“凡是”遠(yuǎn)離電信詐騙

洛陽市公安局反詐中心民警介紹，個(gè)人信息泄露是網(wǎng)絡(luò)詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈的源頭和起點(diǎn)，尤其是在網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)求職過程中，個(gè)人信息極易泄露。近期冒充熟人詐騙案件高發(fā)，打著交友的幌子，“殺豬盤”式詐騙來襲，要經(jīng)得起各種誘惑，時(shí)刻提高警惕，謹(jǐn)防掉入釣魚網(wǎng)站精心設(shè)計(jì)的深坑，避免上當(dāng)受騙。尤其是不要參與各種形式的網(wǎng)絡(luò)返現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)刷單等活動(dòng)。

民警提醒廣大群眾，對于電信詐騙如何防范，公安部門給出10個(gè)“凡是”以及4點(diǎn)注意。

防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙應(yīng)當(dāng)注意以下4點(diǎn)：

無論以何種理由要求把資金打入陌生人賬戶、安全賬戶的行為都是電信詐騙犯罪;

不法分子冒充網(wǎng)店商家，以提高店鋪銷量、信譽(yù)度、好評度為由，需要雇人刷單刷信譽(yù)，且需要交納定金或先行支付的情況，應(yīng)謹(jǐn)慎對待;

謹(jǐn)防冒充公檢法、信用卡消費(fèi)等各種名目騙取錢財(cái)及個(gè)人信息的，應(yīng)謹(jǐn)慎對待;

網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于提高花唄、信用卡等透支額度需要支付一定費(fèi)用的，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，切勿相信。

關(guān)鍵詞： 出納 財(cái)務(wù)工作圈 98萬